Истина где-то ниже
Сентябрь 16, 2018

Нигериец получил срок в 5 лет за BEC-мошенничество

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОчень хорошо (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Во вторник, 11 сентября, федеральный суд в Нью-Йорке признал жителя Нигерии Оньекачи Эммануэля Опару (Onyekachi Emmanual Opara) виновным в BEC-мошенничестве. Жертвами злоумышленника стали тысячи сотрудников компаний по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Швеции, Новой Зеландии и Сингапуре. Общий ущерб от его действий составил $25 млн. Преступника приговорили к пяти годам тюремного заключения и выплате $2,5 млн штрафа.

Опара и его подельник Дэвид Чуквунеке Адинду (David Chukwuneke Adindu), которого судили в декабре 2017 года, действовали по проверенной схеме. От имени поставщиков или деловых партнеров они рассылали фиктивные письма менеджерам компаний, обладающим полномочиями на перевод средств. В уведомлении содержались инструкции по перечислению денег и реквизиты банковских счетов.

Домен в адресе электронной почты делали очень похожим на домен одного из начальников, подрядчика либо маскировали при помощи спуфинга. После того как обманутые сотрудники переводили средства, преступники быстро обналичивали их или отправляли на другие счета. Таким образом с 2014 по 2016 год Опара и Адинду украли более $25 млн.

Так, 3 декабря 2015 года сотрудник предприятия по работе с металлом в Иллинойсе получил письмо якобы от гендиректора компании с требованием перечислить более $85 тыс. в некий банк и выполнил просьбу начальства. На следующий день пришло аналогичное послание, на сей раз с запросом на $325,5 тыс. Однако к тому времени уже поднялась тревога, и повторно деньги мошенникам не отправили.

Кроме того, Опара действовал и без напарника, проворачивая аферы, не основанные на BEC-мошенничестве. Он зарегистрировался на нескольких сайтах знакомств как молодая привлекательная женщина по имени Барбара. Под этой личиной злоумышленник вступал в романтическую интернет-переписку с гражданами США.

Достигнув определенного уровня доверия, «Барбара» просила американцев перевести средства ей за границу или воспользоваться их счетами для переброски уже полученных другими способами денег. В этой схеме было задействовано как минимум 14 человек, а одна из жертв перечислила мошеннику $600 тыс.

Опару арестовали в Йоханнесбурге (ЮАР) 22 декабря 2016 года, а 26 января 2018-го экстрадировали в США. Джеффри С.  Берман (Geoffrey S.  Berman), уполномоченный представитель прокуратуры Соединенных Штатов по Южному округу штата Нью-Йорк, поблагодарил за проделанную работу ФБР, американскую службу маршалов и команду по расследованию киберпреступлений, а также правоохранительные органы Южной Африки. Он отметил, что расследование еще продолжается.

Источник: https://threatpost.ru/nigerian-bec-fraudster-jailed-for-5-years/28222/